Налоговая инспекция, являясь представителем ЦБ РФ, выступила с требованиями взыскать с КПК "Первый Уральский" два штрафа в размере 500 тыс. руб. каждый. Однако выплатить столь весомую сумму должен не бывший руководитель кооператива Валерий Бикбулатов, которого и обвиняют в хищении средств КПК, а непосредственно само товарищество – то есть обманутые пайщики. Таким образом, пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи, потерявшие свои сбережения общей суммой около 2 млрд руб. при банкротстве КПК, должны выплатить 1 млн руб. штрафов Центробанку. Подробности этой шокирующей истории – в материале Накануне.RU.
Как мы уже писали ранее, история кооператива прогремела на весь Урал и не только. КПК работал на территории УрФО, а также в Пермском и Краснодарском краях. Пайщиками кооперативов являлись более 30 тыс. уральцев. В феврале 2019 года ЦБ потребовал признать КПК "Первый" банкротом. В августе 2019 года была введена процедура конкурсного производства. Недавно обманутые пайщики вышли на сход к стенам Законодательного собрания. Как они считают, при условии подключения всего административного ресурса, станет возможным вернуть хотя бы часть денег пострадавших свердловчан. Пока же, по их мнению, напротив, якобы наблюдается "крышуемое властью банкротство".
И вот теперь выясняется, что Банк России имеет большие финансовые претензии к участникам кооператива. При этом самим пайщикам так и не предоставили каких-либо документов, разъясняющих позицию ЦБ РФ.
Как рассказал Накануне.RU юрист, представляющий интересы обманутых пайщиков, Константин Акимов, участники кооператива даже не знают, откуда взялась вся эта сумма.
"Я могу только предполагать, что в августе 2019 года Центробанк вынес постановления о наложении штрафа два раза по 500 тыс., но ни самого дела, на основании которого они выносили штрафы, ни самих постановлений о данных штрафах мы до сих пор не видели. Мы даже их оспорить не можем, потому что у нас их [постановлений] нет. Что это за штрафы? Откуда они взялись? На каком основании были вынесены? Мы до сих пор не знаем", – заявил он Накануне.RU.
По предположению юриста, налоговая инспекция, как представитель ЦБ, уже в деле о банкротстве вышла с требованием взыскания двух штрафов, поскольку они "болтались" где-то в базе еще со времен существования КПК. В связи с этим, по решению Арбитражного суда Свердловской области, заявление уполномоченного органа было удовлетворено и включено в третью очередь в реестр.
И это уже не первый раз, когда с жителей региона, обманутых, согласно материалам дела, Бикбулатовым, требуют денежные средства в качестве оплаты штрафа или задолженности. Так, супруга Бикбулатова, являясь руководителем фирмы "Путеец", в рамках отдельного дела, вышла с взысканием с конкурсной массы 2 млн руб., обосновывая это текущими расходами в виде арендных платежей. С точки зрения законодательства, как пояснил Константин Акимов, все законно, однако до сих пор неясно, почему ликвидное имущество, находящееся на складах, "скрывают", почему об этих договорах аренды и субаренды не знал конкурсный управляющий. Адвокат полагает, что подобные действия со стороны семьи Бикбулатовых, возможно, предпринимаются нарочно, чтобы впоследствии взыскать дополнительные денежные средства с КПК "Первый". Также, предположительно, скрывая имущество членов кооператива, у семьи Бикбулатова есть возможность реализовать наиболее ликвидное и выручить приличные деньги.
Дело же по взысканию штрафов – само по себе абсурдно, считает адвокат. С точки зрения законодательства, Центробанк взыскивает штраф с товарищества. Но вместо Бикбулатова деньги требуют с самих жертв? Получается, что у людей, которые, якобы, сами виноваты в своем положении, не только украли деньги – их за это еще и оштрафовали.
"Заседание уже прошло. Требование оплатить штраф – удовлетворено, и тут нужно разбираться, на каком основании суд поставил требования налоговой в реестр кредиторов в третью очередь. Учитывая, что реестр требований кредиторов уже давно закрыт – я не знаю, своевременно ли налоговая служба обратилась с заявлением о включении в реестр. Мной подано ходатайство об ознакомлении с материалами дела с целью установить дату обращения в суд налоговой инспекции, и если будет установлено, что налоговая пропустила сроки – следовательно, нами будет подана апелляционная жалоба с целью поставить налоговую за реестр кредиторов", – рассказал Константин Акимов.
Пока у защиты нет на руках документов, говорить о дальнейшем плане действий не приходится. Председатель комитета кредиторов КПК "Первый" Ирина Одношеина также направила запрос в ЦБ РФ для выяснения ряда вопросов. Так, например, была ли информация о запрете деятельности кооператива осенью 2018 года доведена до самого Бикбулатова.
"Договоры заключались в нарушение этого запрета до апреля 2019 года. У меня есть договоры. Мой, например, заключен в феврале 2019 года. Имеется договор от 10 марта 2019 года. Только вот непонятно, почему сообщение от ЦБ появилось аж в июне 2019 года, когда запрет на работу КПК "Первый" действовал с ноября 2018 года? То есть ЦБ особо и не заботился об исполнении своего же запрета? Было ли на самом деле распоряжение Бикбулатова не принимать деньги у пайщиков и не заключать договоры?" – рассказала Накануне.RU Одношеина, отметив, что конкурсный управляющий не нашел в документах данного распоряжения.
Накануне.RU направило запрос в ЦБ РФ с просьбой прокомментировать эти заявления и прояснить причину возникновения штрафов, однако к моменту публикации ответ получен не был.