Новости
В Тюмени вынесен приговор по делу о незаконном возмещении НДС на 51 млн рублей
Общество | Тюменская область | Уральский ФО | В России

Центральный  районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в  отношении  бывшего руководителя аудиторской фирмы "Тюмень-профбух" Инны Сергеевой, бывшей сотрудницы данной фирмы  Анны Бусаловой, бухгалтера ООО "Лидер" Лейлы Алеевой, генерального директора ООО "Содействие" Максима Мыльникова,  бывшего  начальника отдела выездных проверок №1 в ИФНС России по Тюмени №4 Александра Малецкого, бывшего начальника отдела камеральных проверок №1 ИФНС России по Тюмени №4  Натальи ШелииМихаила Дручинина-Парри и Романа Громова. 

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области, по версии следствия, в 2008-2010 годах Сергеева, Алеева, Дручинин-Пари, Громов, Мыльников и еще два фигуранта, материалы в отношении которых были выделены в отдельное производство, занималась хищением  денег  из бюджета под видом возмещения НДС. Помощь ей в этом  за вознаграждение оказывал  ряд сотрудников ИФНС по Тюмени №№2,3,4, в числе которых Малецкий и Шелия.

Аферисты представляли в налоговую инспекцию подложные налоговые декларации по НДС и бухгалтерские документы о совершении подконтрольными фирмами сделок по приобретению и реализации товаров для подтверждения оснований для возврата НДС. Сотрудники  налоговых инспекций, используя свое служебное положение, способствовали вынесению налоговыми  органами  решений о возмещении мошенникам НДС.

|Фото: Накануне.ru

Так в 2009 году Малецкий за вознаграждение в 180 тыс. руб. поспособствовал Сергеевой и Алеевой в хищении более 1,8 млн руб. из бюджета под видом возмещения НДС.

Сергеева, действуя как одна, так и в сговоре то с Алеевой, то с Дручининым-Пари и Громовым, то с Мыльниковым, то с двумя лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное  производство, похитила из бюджета более 35,4 млн руб.

Бусалова вместе с неустановленным  лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство,  аналогичным способом незаконно получила из бюджета более 15,6 млн руб.

Уголовное дело было заведено в октябре 2010 года. Расследование продолжалось 62 месяца. Материалы уголовного дела составили 170 томов.

В ходе следствия в счет возмещения ущерба было внесено более 6,8 млн руб.

Суд назначил Сергеевой 6 лет лишения свободы, Дручинину-Парри  - 5 лет лишения свободы, Малецкому – 3,5 года лишения свободы, Мыльникову – 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Громову - 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. 

Они были взяты под стражу в зале суда.

Алеева получила 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же срок, Бусалова получила 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет, Шелия  - три года лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же срок.

Кроме того, суд удовлетворил иск прокуратуры региона и взыскал в счет возмещения ущерба более 41,4 млн руб.

Суд постановил обратить в счет погашения иска денежные средства, движимое и недвижимое имущество, на которое был наложен арест в ходе следствия.

Между тем, с пятью сотрудниками ИФНС №№2,3 и двумя сообщниками Сергеевой в ходе следствия были заключены досудебные  соглашения о сотрудничестве - материалы в отношении них выделены в отдельное производство. Они осуждены к различным мерам наказания. 

Денис Линов