Штаты оштрафовали Deutsche Bank за вывод средств из России
Управление финансовых услуг (УФУ) штата Нью-Йорк оштрафовало германский Deutsche Bank на $425 млн за вывод из России порядка $10 млрд в 2011-2015 гг. Регулятор подозревает, что финансовое учреждение сотрудничало с клиентами, против которых действуют санкции в связи с событиями на Украине.
"Расследование, проведенное управлением, установило, что данный банк упустил множество возможностей выявить, проанализировать и прекратить действие данной схемы, фактически позволив ей функционировать в течение нескольких лет", - уточнило ведомство.
"Эта российская торговая схема реализовывалась в то время, когда данному банку ясно указывали на его упущения при выполнении нормативных актов, выявленные десять лет назад. Подобного рода торговля была бесцельной с экономической точки зрения и в принципе могла способствовать отмыванию незаконно нажитых средств", - приводит ТАСС слова главного инспектора Управления финансовых услуг штата Марии Вулльо.
Напомним, что УФУ в декабре наложило штраф в $235 млн на итальянский банк Intesa Sanpaolo за "неоднократные нарушения законов США в области отмывания незаконно нажитых средств". Intesa Sanpaolo участвует вфинансировании покупки доли "Роснефти".