Новости
Задержан обвиняемый в организации хищений денежных средств "Таурус Банка"
Происшествия | Центральный ФО | В России

Следователи задержали Агустина Моралеса-Эскомилью, обвиняемого в организации хищения денежных средств АО "Таурус Банк", сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"Следственным комитетом ему инкриминированы преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (присвоение и покушение на мошенничество). Кроме того, установлен ряд его соучастников, которым в зависимости от роли каждого предъявлены аналогичные обвинения", - прокомментировала она.

По версии следствия, не позднее июня 2014 года Моралес-Эскомилья и неустановленные лица создали организованную группу с целью хищения денежных средств кредитных организаций в особо крупном размере. "Для этого Моралес-Эскомилья привлек знакомых Игоря Рича, Наталью Норимову и Андрея Подгорнова. Позднее к реализации преступной схемы были привлечены Дмитрий Меркулов, Вадим Соловьев, Татьяна Русина и Татьяна Шевченко, работавшие в банке", - рассказала она.

Получив информацию о намерении собственников банка продать акции, участники группы совершили сделки о выкупе у бывшего владельца банка контрольного пакета акций, оформив куплю-продажу акций на подысканных Ричем подконтрольных лиц, неосведомленных об истинных преступных намерениях соучастников.

"Получив контроль над "Таурус Банком", Моралес-Эскомилья при содействии соучастников организовал назначение членов преступной группы на руководящие и другие должности в банке, которые, используя имеющиеся у них полномочия, посредством оформления фиктивных кредитных договоров с физическими и юридическими лицами обеспечили хищение денежных средств банка", - подчеркнули в ведомстве.

Так, были оформлены кредиты на общую сумму свыше 1,6 млрд рублей, которые были присвоены соучастниками преступления.

Соучастники также намеревались похитить под видом страховых выплат возмещения после отзыва лицензии "Таурус Банка" в сумме более 505 млн рублей.

СКР просит заключить под стражу Моралеса-Эскомилью.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в 2015 году ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "Таурус Банка" в связи с проведением высокорискованной политики.