Операция "Всемирная прачечная": 17 британских банков участвовали в выводе "отмытых" денег из России
17 крупных банков Великобритании участвовали в крупномасштабной схеме "отмывания" около 740 млн долларов из России.
Как сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на газету "Guardian" и имеющиеся в её распоряжении документы, в процесс среди прочих были вовлечены "HSBC", "Royal Bank of Scotland", "Lloyds", "Barclays" и "Coutts". Согласно данным, в ходе преступной операции было совершено 70 тыс. банковских транзакций, включая 1,92 тыс. прошедших через британские банки и 373 — через американские.
Со ссылкой на источники "Guardian" в британских правоохранительных органах сообщается, что участниками преступной схемы, получившей название "Всемирная прачечная" (The Global Laundromat), стали около 500 человек, среди которых были олигархи, московские банкиры и люди, работавшие или связанные с ФСБ. Также среди вовлечённых в процесс называются два банка США — "Citibank" и "Bank of America", через которые прошли более 63 тыс. долларов.
Напомним, как сообщало Накануне.RU, 20 марта стало известно о задержании в Лондоне двух граждан РФ, пытавшихся использовать вредоносные компьютерные программы для кражи денег из британских банков.