В Хабаровске аферисты обналичили 1 млрд рублей
В Хабаровске будут судить банду преступников, которые незаконно обналичили 1 млрд руб.
Как сообщили Накануне.RU в УМВД края, перед судом предстанут 18 человек, среди которых бывшие работники банков, экономисты и менеджеры. До судебного разбирательства они будут находиться под подпиской о невыезде.
Возглавляла группу аферистов ранее судимая за мошенничество 28-летняя хабаровчанка. Участники группы предоставляли бизнесменам услуги перечисления денег по фиктивным сделкам через подставные фирмы, после чего их обналичивали.
В 2015 году через 13 подставных фирм поступило по безналичному расчету около 1 миллиарда рублей, которые впоследствии были обналичены.
На этом злоумышленники заработали около 29 млн руб.
У аферистов было изъято более 300 банковских карт, оформленных на физических и юридических лиц, а также иностранную валюту и несколько десятков компьютеров.