В Челябинске выявлена незаконная схема вывода за рубеж 31 млн рублей
Челябинскими таможенниками выявлен факт незаконного вывода денежных средств за рубеж в особо крупном размере. На счета иностранной компании злоумышленники перевели 31 млн рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.
Общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в Челябинске, заключило с иностранной компанией договор на поставку кондиционеров из Республики Абхазия. Деньги были перечислены на счет поставщика, но товар на территорию РФ не был ввезен.
Оперативники установили личность директора фирмы-однодневки. Им оказалась жительница Челябинска, которая за денежное вознаграждение согласилась зарегистрировать подставную организацию на собственное имя. Она полностью признала свою вину и теперь сотрудничает со следствием.
По данному факту возбуждено уголовное дело.