В МВД выявили мошенников, незаконно обналичивших более 1 млрд рублей через салоны сотовой связи
Сотрудники полиции пресекли деятельность мошенников по незаконному обналичиванию денежных средств в салонах связи в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД России.
Так, по факту незаконного обналичивания денежных средств с использованием сети салонов сотовой связи и терминалов по приему платежей от граждан возбуждено уголовное дело. Сообщается, что восемь подозреваемых осуществляли незаконные банковские операции без регистрации с 2013 года.
"Получаемые от граждан денежные средства в нарушение закона не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 3,5%", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что мошенники получили доход от противоправной деятельности порядка 1 млрд рублей.
В отношении шестерых организаторов и активных участников группы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.