Росфинмониторинг доложил о предотвращении отмывания 50 млрд рублей
Федеральная служба по финансовому мониторингу совместно с Верховным судом РФ предотвратило вывод из страны крупной суммы денег. Об этом рассказал директор ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
"Мы сумели приостановить [вывод] где-то порядка 50 млрд рублей благодаря совместному взаимодействию с командой Лебедева (председатель ВС, — прим.)", — рассказал глава Росфинмониторинга, пояснившего, что "липовый" характер денег был подтверждаем в судебном порядке.
Чиханчин также сообщил о пяти "зонах повышенного внимания на сегодняшний день", согласно национальным оценкам рисков в области отмывания денег.
"Это кредитно-финансовая сфера, это связанная с коррупцией зона повышенного внимания, незаконный оборот наркотиков, незаконное использование бюджетных средств и финансирование терроризма", — перечислил он.
Кроме того, Чиханчин отметил проблему использования судебных органов власти в попытке вывода денег за рубеж.
