Пермяка осудили за незаконные банковские операции на сумму в один миллиард рублей
Мотовилихинский районный суд Перми признал виновным 57-летнего местного жителя, участника преступной группировки, занимающейся незаконными валютными банковскими операциями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Преступное сообщество просуществовало с января по ноябрь 2014 г. Действовало оно как на территории РФ, так и за рубежом. В состав преступного сообщества входили три организованные группы, одной из которых и руководил осужденный. За это время под его руководством были совершены незаконные валютные операции по переводу более $30 млн на счета подконтрольных лиц-нерезидентов, открытых в кредитных организациях на территории специального административного района Гонконга Китайской Народной Республики. В российском эквиваленте эта сумма на 2014 г. составила 1 млрд руб.
Злоумышленники использовали подложные документы - авансовые платежи по фиктивным торговым контрактам. Все денежные переводы преступным сообществом были совершены без регистрации и без лицензии, что позволило им извлечь незаконный доход на сумму 20 млн руб.
Следствием установлены четыре участника преступных групп и три организатора. Сейчас в отношении них ведется следствие.
Суд признал виновным пермяка ч. 3 ст. 193.1 УК РФ и по ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначил наказание четыре года шесть месяцев лишения свободы, со штрафом 300 тыс. руб. с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.