Развитие сюжета:
СКР возбудил уголовное дело в отношении основного бенефициара группы компаний "Кристалл-Лефортово" Павла Сметаны о мошенничестве в особо крупном размере, пишет газета "Ведомости".
О преступлении следствию сообщил акционер ОФК банка – Николай Егоров (у него 25%), партнер адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" и однокурсник президента России Владимира Путина. Как сообщалось, Егоров также является совладельцем АО "Антипинский НПЗ" - в 2015 году он приобрел 20% акций.
По данным следствия, Сметана, а также неустановленные лица из менеджмента банка, номинальных собственников и руководителей подконтрольных ему компаний организовали хищение денег у банка. В 2017 году банк выдал пяти подконтрольным Сметане фирмам кредиты на 2,65 млрд рублей. Они несколько раз перечисляли деньги другим компаниям.
В итоге деньги попали к фирме "Глобал эко", она перевела их компании "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга. Средства направлялись как оплата по договору займа. Сметана после этого распорядился прекратить исполнять обязанности перед банком.
"Кристалл-Лефортово" несколько лет назад была одним из лидеров российского водочного рынка, сейчас находится в процедуре банкротства.
ОФК-банк лишили лицензии в 2018 году. Проблемы в деятельности банка возникли "в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний сектора производства и дистрибуции алкогольной продукции", сообщал ЦБ.