ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов клиентов для борьбы с отмыванием
Банк России решил вернуться к вопросу о создании межбанковской системы, которая позволит анализировать устройства клиентов для отслеживания сомнительных операций.
ЦБ создаст единую базу, туда войдет информация о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты - юридические лица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы, пишет РБК.
Меры направлены на борьбу с отмыванием доходов, технология находится в стадии тестирования.
Ранее платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы. Теперь один клиент в одну сторону может перевести не более 600 тыс. руб. в месяц.
Ограничения являются частью комплекса мероприятий, которые платежная система проводит в соответствии с требованиями закона по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма, а также в соответствии с рекомендациями Банка России от 14 января 2019 года, направленными на повышение внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов.