В Екатеринбурге судят банду, незаконно обналичившую 12 млн рублей
В Екатеринбурге будет направлено в суд уголовное дело шести участников организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью в особо крупном размере.
Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального полицейского Главка Валерий Горелых, работу по делу вели следователи ГСУ ГУ МВД по Свердловской области, а возбуждено оно было в августе 2019 года по оперативным материалам ФСБ. Установлено, что группа, в состав которой входили пять мужчин и женщина (все не старше 35 лет), действовала в период с ноября 2018 по август 2019 года в Екатеринбурге, осуществляя финансовые операции без соответствующей лицензии, в том числе обналичивание денежных средств.
В ходе проведенных обысков следователи ГУ МВД совместно с сыщиками ФСБ изъяли электронные носители информации (ноутбуки и телефоны), ключи для дистанционного обслуживания счетов ряда организаций, банковские карты различных физических лиц, сим-карты и документы на подставных людей, свидетельствующие об использовании участниками ОПГ номинальных фирм – ООО "Конструктор", "Магнер", "Профмастер" и других. Компании-однодневки использовались для переводов средств и последующего незаконного обналичивания.
"Органами внутренних дел проведено более пяти бухгалтерских судебных экспертиз, а также ряд фоноскопических экспертиз. Объем уголовного дела составил 38 томов, из них восемь томов – это обвинительное заключение. По предварительным сведениям, обвиняемыми был извлечен доход в сумме более 12 млн рублей. Заместитель прокурора Свердловской области Вадим Чукреев подписал обвинительное заключение. В ближайшее время резонансное уголовное дело ГУ МВД направит для рассмотрения по существу в Октябрьский суд Екатеринбурга.
Подобные дела считаются довольно редкими: аналогичное последний раз рассматривалось в 2015 году в Кировском районном суде Екатеринбурга. Тогда члены похожей организованной группы получили до 4,5 лет лишения свободы. При этом конфискованные у них денежные средства в сумме порядка 13 млн рублей обращены в собственность государства", - прокомментировал полковник Горелых.
Чем конкретно закончится судебное разбирательство на этот раз, пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области проинформирует дополнительно.