Два московских банка получили звание "прачечных по отмыванию преступных доходов"
Казалось, названий банков, которыми занимается Комитет по финансовому мониторингу (КФМ), общественность не узнает никогда. Однако в понедельник после рабочего совещания руководителей КФМ и Федеральной службы по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями (ФСЭНП) банки, сотрудники которых обвиняются в легализации преступных денег, были названы. Ими оказались московские Содбизнесбанк и "Евротраст".
По закону "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем" банки должны сообщать в КФМ о подозрительных сделках своих клиентов. В законе формализованы критерии того, что считать "подозрительным", и банки выполняют эти обязанности тоже довольно формально. По крайней мере, в существовании каких-либо результатов своего "стука" банкиры сомневаются. КФМ охотно называет, сколько сообщений в день поступает в комитет, но никогда не говорит о том, что в отношении конкретного банка установлен факт отмывания преступных средств.
Однако в понедельник после рабочего совещания руководства КФМ и ФСЭНП при МВД РФ министр внутренних дел Борис Грызлов неожиданно рассказал журналистам, кто из банкиров получит звание "первого легализатора". Грызлов заявил, что уголовные дела против сотрудников Содбизнесбанка и банка "Евротраст" закончены и скоро будут переданы в суд. По его данным, Содбизнесбанк "преступным путем легализовал 500 млн рублей, задержаны и впоследствии арестованы четыре сотрудника этого банка". Про "Евротраст" глава МВД сообщил, что "три его сотрудника обвиняются в легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму $258 млн".
Судя по всему, первые банкиры, обвиненные в легализации преступных денег, в России скоро появятся. Но сомнительно, что основанием для уголовных дел стали сведения, полученные КФМ. Поэтому предмет работы самого КФМ продолжает оставаться тайной, пишут "Известия".