Питерские чекисты провели выемку в Альфа-банке, инициатива исходила от самого банка
В минувшую пятницу питерские чекисты провели выемку документов в головном
офисе Альфа-банка на проспекте Академика Сахарова. Скандал, начавшийся в
сентябре в питерском филиале Альфа-банка, руководство которого ушло в отставку
из-за подозрений в причастности к неправомерному возмещению НДС, докатился до
Москвы, пишут «Ведомости».
В сентябре 2001 г. МНС выпустило с грифом "ДСП"
письмо со списком из более 40 банков, которые, по мнению министерства, "ранее
использовались при попытках неправомерного возмещения НДС" экспортерам. В черный
список МНС попали и несколько крупных банков, в том числе Альфа-банк.
В середине сентября сам Альфа-банк сообщил, что УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области "проводит мероприятия по ряду клиентов банка [. .. ] по выявлению нарушений в финансовой сфере". Службы Альфа-банка проверяли информацию о причастности сотрудников питерского филиала "к незаконным операциям, в частности к неправомерному возврату НДС".
В течение октября подали в отставку примерно 10 сотрудников питерского филиала Альфа-банка - все руководство во главе с управляющим Виталием Рябовым и ряд ключевых менеджеров. В Альфа-банке пытались замять скандал и последующее назначение новых менеджеров объясняли необходимостью повышения эффективности работы. "Новая организационная структура предполагает прямое подчинение руководителей корпоративной и розничной дирекций центральному офису банка", - отмечалось в пресс-релизе Альфа-банка. Теперь, когда сотрудники ФСБ добрались до головного офиса банка в Москве, руководители Альфа-банка уже не скрывают, что отставки были связаны с питерским расследованием.
В Альфа-банке отказались назвать питерские компании, по которым возбуждено уголовное дело. Руководитель пресс-службы банка Вадим Юрко уверяет, что они не аффилированы с Альфа-банком, не имеют отношения к его владельцам и бизнесу. А вице-президент Альфа-банка Александр Гафин заявил, что инициатива следственных мероприятий исходила от самого банка. По его словам, к расследуемым нарушениям были причастны сотрудники санкт-петербургского филиала и, возможно, "некие сотрудники центрального офиса оказывали помощь питерской группе".
Другие источники "Ведомостей" в Альфа-банке уверяют, что питерцы "занимались самодеятельностью" без ведома руководства банка и, "по сути, организовали свой бизнес по возврату НДС" экспортерам. В банке уверяют, что пока никому из сотрудников обвинения не предъявлены и они проходят по делу как свидетели.