Совет директоров ММК определил инвестиционную политику и сделал директоров независимыми
Накануне состоялось очередное заседание совета директоров ОАО «ММК», сообщает пресс-служба комбината.
Утвержден отчет совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2003 год. Определены главные направления и одобрена инвестиционная политика на 2004 год. Капитальные вложения запланированы в сумме свыше 12 миллиардов рублей. Проекты предусматривают создание угольно-сырьевой и железорудной базы ОАО «ММК». Продолжается оптимизация транспортных схем экспорта металлопродукции. В частности, ведется работа по созданию совместного предприятия с ООО «Порт «Стрелецкое» в городе Астрахань для отправки экспортных грузов на иранском направлении. Налаживаются интеграционные отношения с переработчиками металлопродукции с полимерным покрытием, которую ММК начнет производить уже во втором полугодии нынешнего года.
Разрабатывается стратегический план развития управляющей компании «ММК-Метиз». Она образована в прошлом году. Ей переданы полномочия исполнительного органа для упорядочивания сортамента выпускаемой продукции, оптимизации финансово-экономических показателей деятельности метизно-металлургического и калибровочного заводов, перешедших в собственность ОАО «ММК». Реализация стратегического плана развития «ММК-Метиза» позволит установить долгосрочные цели и осуществить конкурентные возможности компании.
В числе приоритетных проектов – создание совместного предприятия ЗАО «Механоремонтный комплекс» по производству прокатных валков.
Совет директоров утвердил «Положение о независимых директорах ОАО «ММК». Положение регулирует порядок выдвижения и избрания независимых директоров в совет директоров ОАО «ММК», требования, предъявляемые к ним, их деятельность, нормы этики, взаимоотношения с акционерным обществом, акционерами и третьими сторонами, а также их ответственность.
Утверждено «Положение о комитетах совета директоров ОАО «ММК». Оно определяет порядок создания и деятельности постоянных и временных комитетов совета директоров, права и обязанности членов комитетов. В совете директоров могут создаваться пять постоянных комитетов: по аудиту; финансам и бюджетной политике; по кадрам и вознаграждениям; по урегулированию корпоративных конфликтов; по рискам. Комитеты предназначены для предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций совету директоров до принятия решений по наиболее важным вопросам.
На заседании рассмотрены другие вопросы, связанные с текущей деятельностью акционерного общества.