На сайте Альфа-Банка 9 июля появилось сообщение о том, что Альфа-Банк выступил одним из участников заявления "Банки против отмывания денег".
Примечательно, что приводится документ,
датированный 25 июня /!/ за подписью председателя Правления ОАО " Альфа-Банк"
Р.Ф. Хвесюк.
В документе /составленном по итогам II Международной
научно-практической конференции "Актуальные вопросы деятельности
банков по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию
терроризма"/ в частности говорится:
"Альфа-Банк
Банк Москвы,
Банк Зенит,
Внешторгбанк,
Внешэкономбанк,
Международный Московский Банк,
Райффайзенбанк /Москва/,
Сбербанк России
заявляют, что при осуществлении своей деятельности они будут опираться на следующие принципы:
недопущение использования банка в целях отмывания денег и финансирования терроризма;
идентификация всех клиентов банка;
применение процедуры "знай своего клиента" к каждому клиенту банка;
отказ от открытия счетов на предъявителя;
установление договорных отношений только с кредитно-финансовыми учреждениями, которые осуществляют меры по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма;
отказ от установления договорных отношений и совершения операций с участием банков, не имеющих физического присутствия по месту их регистрации;
своевременное информирование федерального органа исполнительной власти, уполномоченного принимать меры по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма /ФСФМ/ об операциях и сделках, сведения о которых подлежат представлению.
Принимая во внимание многосложность стоящих перед российским банковским сообществом задач по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, указанные выше банки в процессе реализации требований российского законодательства и международных организаций, в которые входит Российская Федерация, будут осуществлять такие совместные действия, как:
Обмен опытом организации внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Выработка единых подходов к реализации процедуры "Знай своего клиента" и оценке риска клиента.
Совместная разработка методологии выявления подозрительных операций, финансовых схем и типовых признаков отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Проведение единой политики в отношении банков-респондентов.
Выработка
единых стандартов подготовки персонала в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и организация совместных учебных семинаров, круглых столов и научно-практических конференций.
Разработка и направление совместных предложений в Банк России, Федеральную службу по финансовым рынкам и Федеральную службу по финансовому мониторингу по вопросам совершенствования законодательной и нормативной базы в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и оказание им практической помощи в разработке проектов нормативных правовых актов в этой области.
Развитие взаимодействия между собой, исходя из принципа добровольности.
Развитие сотрудничества с российскими и зарубежными банками, группами и объединениями, заинтересованными в укреплении и совершенствовании российской и международной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Настоящее Заявление открыто для присоединения к нему российских кредитных организаций, которые разделяют изложенные принципы и намерения", - конец цитаты.
