Пять уголовных дел заведено на Среднем Урале по фактам "отмывания" денег
Пять уголовных дел возбуждено в Свердловской области с начала года по фактам легализации доходов, полученных от незаконной торговли наркотиками. Два из них в августе направлены в суд, - сообщили Накануне.ру в пресс-службе свердловского Управления госнаркоконтроля.
Так, 25 июня по факту незаконного сбыта наркотиков в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело в отношении гражданина М. Как было установлено в ходе предварительного следствия, на расчетный счет, открытый на имя М. в Екатеринбургском филиале одного из московских коммерческих банков, за сбыт 1,4 кг марихуаны были перечислены денежные средства в размере 27 тысяч рублей. Окончательное обвинение, которое было предъявлено наркоторговцу – незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере и легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления /ч. 3 ст. 228.1, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ/. 20 августа уголовное дело направлено в суд.
17 июня следователем Нижнетагильского межрайонного отдела УФСКН России по Свердловской области по факту незаконного сбыта наркотических средств было возбуждено уголовное дело в отношении супругов-цыган С. Ни муж, ни жена длительное время нигде не работали, а лишь занимались торговлей наркотиками. На доходы, полученные ими от преступного бизнеса, супруги приобрели три автомашины ВАЗ 2110, 2115, 2106. Следователю удалось доказать семь эпизодов преступной деятельности, в том числе незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере и легализацию денежных средств, приобретенных в результате незаконной торговли наркотиками, совершенные организованной группой /ч. 3 ст.228.1 и ч. 4 ст.174.1 УК РФ/.
В ходе предварительного следствия был наложен арест на автомобили ВАЗ десятой и пятнадцатой моделей, общая стоимость арестованного имущества составила 359 тысяч рублей. 5 августа уголовное дело было направлено в суд.