ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за покупкой физлицами ценных бумаг и валюты
Центробанк России издал письмо, содержащее методические рекомендации по усилению контроля за операциями покупки физическими лицами ценных бумаг за наличный расчет и купли-продажи наличной иностранной валюты. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКБ-банка, в письме описываются схемы операций, предполагающих уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Федеральным законом " противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В документе также рассмотрены возможные случаи совершения операций с наличной иностранной валютой, а также приобретения физическим лицом ценных бумаг с использованием банковского, депозитного счета или с использованием банковских карт.