Поправки к закону о финансовом мониторинге не панацея от отмывания денег
Правительство РФ в целях реализации положений Федерального закона "О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" утвердило Положение о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.
По мнению начальника Отдела правового обеспечения банковских операций и гражданско-правовых сделок СКБ-банка Юлии Морозовой, новые поправки не обяжут юристов раскрывать все сведения о своих клиентах.
"Согласно тексту положения, указанные лица вправе передавать информацию о сделках и операциях своих клиентов только при наличии оснований предполагать, что эти сделки или финансовые операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации доходов, полученных преступным путем или для финансирования терроризма. Таким образом, решение о необходимости информирования компетентных органов о сделках своих клиентов адвокаты и нотариусы принимают сами. Соответственно, данное законодательное новшество совсем не обязывает указанных лиц доносить на всех своих клиентов", - отметила Юлия Морозова.