У "ЮКОСа" возникли проблемы еще и с испанским правосудием
К несчастьям “ЮКОСа” может добавиться еще и дело об отмывании денег. Испанская полиция раскрыла крупную международную преступную сеть, в которой якобы отмывались выведенные из компании средства. Правда, судя по заявлениям полицейских, “ЮКОС” стал жертвой недобросовестных сотрудников.
Министерство внутренних дел Испании сообщило в субботу, что в рамках крупнейшей в истории страны операции по борьбе с отмыванием грязных денег был арестован 41 человек — граждане Испании, Франции, Финляндии, России и Украины. Расследование началось в сентябре 2003 г. Деятельность группировки, членами которой были несколько юристов, была сосредоточена в курортном городе Марбелья в регионе Коста-дель-Соль. По заявлению министерства, она отмыла 250 млн евро ($336 млн) и была, в частности, связана с преступными группами, занимающимися контрабандой наркотиков, торговлей оружием, убийствами и проституцией. В рамках операции “Белый кит” полиция также захватила яхту, два небольших самолета и 42 дорогих автомобиля, пишет газета "Ведомости".
По сообщению министерства, часть отмытых денег могла быть выведена из “ЮКОСа”. “Нам удалось установить возможный пункт назначения для крупной суммы, незаконно выведенной из российской нефтяной компании "ЮКОС"; деньги, как представляется, были переведены в голландскую компанию, а затем инвестированы в испанскую”, — говорится в заявлении испанского МВД.
Полиция не уточнила, кто, как и когда мог выводить деньги из “ЮКОСа”. Однако источник, знакомый с ходом расследования, сообщил агентству Reuters, что среди арестованных “люди из компании, которые выводили из нее суммы денег без ведома как самой компании, так и [российских] налоговых органов”. Сообщить, сколько россиян среди арестованных, он отказался. “Они, похоже, ограбили и сам “ЮКОС”, — сказал он.
В заявлении МИД Испании говорится, что российские правоохранительные органы теперь сотрудничают с испанскими. Однако сотрудник Генеральной прокуратуры России сообщил “Ведомостям”, что она не обращалась к властям Испании за содействием в расследовании дел, связанных с “ЮКОСом”. В Национальном бюро Интерпола и МВД России получить комментарии не удалось.
Руководитель пресс-службы “ЮКОСа” Александр Шадрин затруднился прокомментировать ситуацию, так как, по его словам, официальных уведомлений ни от испанских, ни от российских властей компания не получала. А менеджер “ЮКОСа” считает невозможным, чтобы какие-то сотрудники могли вывести из компании миллионы евро.
Провести подобную операцию без ведома хотя бы кого-то из топ-менеджеров невозможно, полагает управляющий партнер юридической фирмы “Вегас-Лекс” Альберт Еганян. Вывод активов подпадает под нормы российского уголовного права, и если факт вывода средств из “ЮКОСа” будет доказан, то и виновные в этом сотрудники, и сама компания будут нести ответственность. Обвинение может быть предъявлено и за отмывание денег — по российскому и испанскому законодательству.
По словам автора книги “Бизнес-разведка” Александра Доронина, при изоляции руководства крупной компании проблема ее расхищения менеджерами среднего звена сразу становится актуальной. Например, это произошло незадолго до дефолта с Инкомбанком, глава которого Владимир Виноградов тогда временно отошел от дел. “А перевод средств за рубеж — это лишь незначительная техническая операция”, — отмечает Доронин. Атака российских властей на “ЮКОС” фактически обезглавила компанию. Бывший председатель правления Михаил Ходорковский с октября 2003 г. содержится в следственном изоляторе, а нынешний предправления Стивен Тиди, финансовый директор Брюс Мизамор и Тим Осборн, управляющий директор основного акционера “ЮКОСа”, Group Menatep, уже несколько месяцев находятся за рубежом.
Марбелья и сам Коста-дель-Соль, расположенные на
средиземноморском побережье Испании, давно считаются раем для группировок,
занимающихся преступной деятельностью — от торговли крадеными автомобилями и
оружием до отмывания денег. В 2003 г. полиция разгромила 53 таких
группы.