ФСБ обыскала биржу и несколько банков Санкт-Петербурга
Сотрудники управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели обыски на одной из бирж Петербурга и в ряде городских банков по делу об отмывании денежных средств, сообщили в четверг в пресс-службе управления.
"Сотрудниками УФСБ была выявлена организованная группа лиц, осуществлявших
противоправную деятельность, связанную с отмыванием денежных средств в особо
крупных размерах, составной частью которой является незаконное возмещение НДС и
вывоз денежных средств за границу", -сказали в управлении. 
Следственной службой управления ФСБ было
возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская
деятельность). "В среду и четверг были проведены неотложные
оперативно-следственные мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела, в
ходе которых проводились обыски на Санкт-Петербургской фьючерсной бирже, а также
в Северо-западном инвестиционно-промышленном банке, Ист-Бридж-Банке и других
коммерческих структурах, причастных к отмыванию денежных средств в особо крупных
размерах", - отметили в управлении.
Источник также сообщил, что при перевозке легализованных наличных денежных
средств были задержаны бронированные автотранспортные средства с вооруженной
охраной, осуществлявшие незаконное инкассирование наличных денежных средств и
имевших незаконно нанесенную на поверхность кузова специальную цветографическую
окраску. "В ряде банков Санкт-Петербурга в соответствии с судебными решениями
были наложены аресты на лицевые и расчетные счета, на которых аккумулировались
денежные средства фигурантов уголовного дела", - отметили в управлении.
Как сообщает "Интерфакс", по данным
управления, в ходе обысков изъяты материалы, имеющие существенное значение по
расследуемому управлением ФСБ уголовному делу. Кроме того, изъято около 100 млн.
рублей и несколько миллионов в иностранной валюте. "Более 20 фигурантов дела
доставлены в управление ФСБ на допросы", -добавили в пресс-службе.