ЦБ РФ лишил лицензии "Еврозапсиббанк"
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Европейско-Западно-Сибирский банк" (КБ "Еврозапсиббанк").
ЦБ установил факты неоднократного нарушения банком требований закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Так, банк не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, по отдельным операциям сообщения отправлялись с задержкой, нарушал порядок идентификации клиентов, находящихся у него на обслуживании.
В ходе проверки деятельности КБ "Еврозапсиббанк" выявлены многочисленные нарушения порядка отражения кредитных и вексельных операций в бухгалтерском учете и отчетности банка, начисления процентов по вкладам физических лиц, осуществления банком функций агента валютного контроля.
Характер и масштабность выявленных в деятельности КБ "Еврозапсиббанк" нарушений представляют общественную опасность и наносят значительный ущерб репутации всего банковского сообщества, отметили в ЦБ. С 17 июня в банке назначена временная администрация.