Банки Бельгии блокируют отмывание преступных капиталов
Один из крупнейших коммерческих банков Бельгии - "Fortis" заблокировал 150 тысяч расчетных и сберегательных счетов своих клиентов. Такое решение было принято руководством банка в связи со вступившим в силу новым федеральным законом о борьбе с отмыванием преступных капиталов и финансированием терроризма.
Как сообщают местные СМИ, бельгийские банки заблаговременно, до вступления в силу нового федерального закона, обращались к своим клиентам с просьбой предоставить необходимые документы или даже прислать их в банк по факсу или электронной почте.
Дело в том, что новый закон предписывает банкам иметь необходимую идентификационную информацию о клиентах. Для разблокирования счета вкладчику достаточно явиться в банк, имея при себе необходимые документы.
Примеру "Fortis" готовы последовать и другие кредитные организации Бельгии.