Екатеринбургских риэлтеров научат, как противостоять финансированию терроризма
Семинар для риэлтеров пройдет завтра в Екатеринбурге, -
сообщили Накануне.RU в Уральской палате недвижимости.
Целью
семинара является донесение до руководителей агентств недвижимости Екатеринбурга
требований к организации внутреннего контроля в риэлторской компании для
противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию
терроризма.
На семинаре риэлторы получат указания по ведению операций риэлторской компании, требующих особого контроля, изучат критерии выявления и признаки, свидетельствующие о возможной легализации доходов и критерии оценки риска осуществления клиентом легализации доходов.
Семинар организован Уральской палатой недвижимости совместно с межрегиональным управлением комитета Российской федерации по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу.