МВД накрыло банду, доход которой от незаконных банковских операций превышал $500 тыс в день
В России проведены спецоперации, направленные на пресечение отмывания денежных средств преступным сообществом.
Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД РФ совместно со Следственным комитетом при МВД РФ проведена выемка документов в здании по адресу Большой Каретный переулок д. 20, где располагался офис коммерческого банка "Век Банк". Мероприятия проводились в рамках возбужденного ранее уголовного дела в отношении устойчивого организованного преступного сообщества (ОПС), длительное время занимавшегося незаконным обналичиванием и отмыванием денежных средств. В данное ОПС входили ряд руководителей и сотрудников ООО КБ "Век Банк", КБ "Новая экономическая позиция", а также руководители других кредитных организаций (всего их более 10). Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.
Установлено, что с апреля 2004 года по январь 2005 года ряд руководителей КБ "Новая экономическая позиция" через подконтрольные им структуры АКБ "Родник" и "АКА-Банк" и подставные "некоммерческие" организации НК "Фонд стратегического планирования", НК "Некоммерческое партнёрство поддержки предпринимательской активности граждан", "Автономная некоммерческая организация "Учебно-образовательное объединение гармония", "Формирование новых коммерческих структур Бизнес-Курс", "Фонд социальной поддержки инвалидов ветеранов войны и труда вооружённых сил" и т.д. незаконно обналичили свыше 200 млрд рублей, $391 млн и 66 млн. евро. Большая часть денежных средств выведена за рубеж на счета подставных организаций.
Этой же группой лиц в 2005-2006 годах осуществлены аналогичные незаконные банковские операции с использованием реквизитов УКБ "Центурион" и ряда подставных организаций. В феврале 2006 года в данной кредитной организации был проведён обыск.
В офисах изъяты материалы, свидетельствующие о противоправной деятельности ряда кредитных организаций, расположенных в г. Москве и других регионах РФ. Также изъяты документы в отношении "оптовиков", т.е. лиц, которые ведут клиентские потоки так называемых юридических фирм, чьи денежные средства были "отмыты" с использованием противоправных схем.
При непосредственном участии сотрудников Финансовой разведки (Росфинмониторинга России) в рамках расследования уголовного дела налажено взаимодействие с правоохранительными органами Германии, Австрии, Латвии, Литвы, Израиля, Швейцарии и ряда других стран. В результате установлены счета и фирмы, занимавшиеся этой преступной деятельностью. По санкции суда (Австрия) наложены аресты на денежные средства, находящиеся на счетах фигурантов дела.
Установлены и другие организованные преступные сообщества, осуществлявшие незаконные финансовые операции с использованием реквизитов кредитных организаций. Так, одно из преступных сообществ возглавляет криминальный авторитет уроженец г. Тбилиси "Джуба". Возглавляемое им преступное сообщество занималось незаконными банковскими операциями, связанными с отмыванием, обналичиванием и выводом валютных средств за рубеж (Грузия, Латвия, США и т.д.).
До последнего времени преступное сообщество контролировало более 8 кредитных организаций, расположенных в г. Москве, имело устойчивые этнические и финансовые отношения с криминальными представителями грузинской диаспоры. Данный канал активно используется для перекачки денежных средств в Грузию и другие страны. Денежные средства в основном получены от проведения незаконных банковских операций, казино, разбоев и хищения бюджетных средств.
Преступным сообществом были осуществлены активные мероприятия по получению бюджетных средств в сумме более 3 млрд. руб. под сельскохозяйственную программу, связанную с животноводством. Согласно имеющейся информации, интересы данной группировки активно лоббируются отдельными должностными лицами Минфина и Банка России. Группировка располагает также коррумпированными связями с отдельными сотрудниками в правоохранительной и государственной системах РФ.
Денежные потоки преступное сообщество легализовывало через ОАО КБ "Принт Банк" (лицензия отозвана), ООО КБ "Век-Банк" (лицензия отозвана), КБ "Инвесткомбанк Бэлком" (лицензия отозвана), УКБ "Центурион" (лицензия отозвана) и др. Доход только от незаконных банковских операций превышал $500 тыс в день.
Установлено, что "Джуба" имеет поддельный паспорт и находился на территории РФ незаконно. Паспорт ему был выдан на основании поддельного штампа регистрации. До настоящего времени он продолжает попытки осуществлять противоправную деятельность на территории РФ. Более того, 8 октября 2006 года осуществил вылет в г. Ниццу (Франция) с транзитом в Монако с целью приобретения недвижимости. Вылет криминальный авторитет осуществил через "Зал официальных делегаций" аэропорта "Шереметьево-2", который предоставляется только руководителям федерального уровня в отличие от VIP зала, где вылет осуществляется на коммерческой основе.
Этот криминальный авторитет имеет тесные взаимоотношения с грузинами, ранее воевавшими в Абхазии, а также российскими криминальными сообществами. Известен факт его высказывания в одном из московских казино, что его деньги идут на "маленькую победоносную войну". Охраняют этого преступного авторитета боевики, участвовавшие в вооруженном конфликте Грузии с Абхазией.
Данные операции является составной частью комплекса мероприятий, проводимых совместно ДЭБ МВД России с Росфинмониторингом (Финансовой разведкой России).