За отмывание денег лишен лицензии "Хард-банк"
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 04.10.2006 № ОД-508 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации коммерческий банк "Хард-банк" (ООО) (г.Саратов).
| Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением ООО КБ "Хард-банк" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора. |
| Кредитная организация была активно вовлечена в проведение клиентами сомнительных безналичных операций по выводу денежных средств за границу. Данные операции имели признаки фиктивности (с мая по август 2006 года сумма платежей по таким операциям составила порядка 4 млрд рублей). Кроме того, объем выдачи наличных денежных средств клиентам на закупку сельхозпродукции за три последних месяца превысил 1 млрд рублей. |