Панов: Мы должны окончательно остановить отмывание преступных денег
Сегодня на заседании Комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам приняли в первом чтении поправки в федеральный закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сообщил Накануне.RU пресс-секретарь депутата Госдумы Валерия Панова.
Законопроект устанавливает единый подход к деятельности банков. Предполагается обязать Центробанк согласовывать с Правительством РФ правила внутреннего контроля и установку требований к лицам, этот контроль осуществляющим. Кроме того, ЦБ должен будет отчитываться Правительству о подготовке и обучении кадров, идентификации клиентов. Также проект закона обязывает банки документировать и пересылать в надзорные органы информацию о подозрительных операциях и операциях, подлежащих обязательному контролю.
Автор законопроекта, депутат Государственной Думы Валерий Панов отметил, что данные поправки необходимы, чтобы привести законодательство в соответствие. "Мы должны окончательно остановить отмывание преступных денег и перекрыть каналы перевода средств криминальным структурам. Изменения не просто устанавливают единый подход к нормативно-правовому регулированию деятельности организаций, он должен и будет защищать интересы и права обычных граждан – клиентов банка", – сказал депутат.