Московские правоохранители раскрыли схему, по которой злоумышленники "отмыли" 60 миллионов рублей
Больше 40 человек попали в поле зрения правоохранителей во время совместной операции УБЭП ГУВД по Москве, ФСБ и Финмониторинга, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУВД Москвы. Сотрудники службы правоохраны проверяли, не "отмывают" ли где-нибудь на подконтрольной территории незаконные деньги.
При проведении одного из обысков в офисе коммерческой фирмы были изъяты поддельные печати крупных банков, поддельные чистые бланки векселей, поддельные печати и штампы государственных органов, в том числе и правоохранительных, а также документы, свидетельствующие о незаконных финансовых операциях.
Через несколько дней, после обыска к сотруднику УБЭП ГУВД г. Москвы обратился советник по безопасности коммерческой фирмы с предложением за взятку в миллион рублей вернуть изъятые на обыске документы. Была подготовлена операция по задержанию участника ОПГ с поличным. В рабочем кабинете, сразу после передачи 810 тысяч рублей советник по безопасности был задержан.
Была установлена причастность к созданию сети фирм-однодневок топ-менеджеров одного российского банка. Эти фирмы не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности, однако на их счета регулярно поступали крупные денежные средства, которые в дальнейшем переводились на счета специально подобранных физических лиц и за вознаграждение обналичивались ими. За несколько лет по такой схеме было совершено более семи тысяч незаконных банковских операций, по которым оборот составил более 60 миллионов рублей. В настоящее время проводится комплексное расследование уголовного дела. Приказом Банка России на днях отозвана лицензия на осуществление банковских операций у закрытого акционерного общества, участвовавшего в незаконных финансовых операциях. Расследование продолжается.