ФТС и BoNY встретятся в суде в январе
Назначена дата слушаний по делу ФТС против BoNY.
Арбитражный суд Москвы назначил на 14 января основные слушания по иску Федеральной таможенной службы о взыскании 22 с половиной миллиардов долларов с Bank of New York (BoNY).
Суд поддержал ходатайство истца об истребовании с банка документов, имеющих отношение к иску. Одновременно представители ФТС отозвали свое ходатайство о проведении экспертизы в части правоприменения российского законодательства в отношении американского банка.
Кроме того, в среду в суд поступило заявление от банка, в котором он сообщил о том, что на заседании во вторник, 13 ноября, его поверенный не присутствовал. Банк обратил внимание на то, что его до сих пор не уведомили в надлежащей форме о том, что идет судебное разбирательство.
Расследование так называемого "дела BoNY" началось в начале 2000-х, когда власти ряда государств заподозрили сотрудников банка в причастности к организации схем по уходу от налогов и легализации средств, использовавшихся прежде всего в теневой экономике. По данным российских таможенников, в период с 1996 по 1999 год BoNY организовал незаконную схему легализации денежных средств, полученных за экспортируемые в Россию товары, пишет РИА Новости.