Курганское агентство недвижимости оштрафовано за непрозрачность финансовых сделок
В Кургане агентство недвижимости "Гарант" подвергнуто крупному штрафу за нарушение законодательства о легализации преступных доходов. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре области, агентство не имело программы внутреннего контроля за осуществлением денежных операций, что могло повлечь преступления, связанные с отмыванием доходов в ходе крупных сделок с недвижимостью. Такой контроль агентство не вело, необходимые сведения в уполномоченные структуры не сообщало, а к разработке соответствующей программы приступило лишь после проведенной прокуратурой проверки.
Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу в Уральском федеральном округе признало виновным ООО "Агентство Недвижимости "Гарант" в совершении административного правонарушения. Ему назначен денежный штраф в сумме 50 тыс. руб.