Южноуральская прокуратура завершила расследование уникального дела о рейдерстве. В судебной практике таких дел единицы
Прокуратурой Челябинской области окончено расследованием с утверждением обвинительного заключения уголовное дело по целому ряду недружественных поглощений предприятий. Данное дело возникло из не менее десяти уголовных дел, возбужденных в разных регионах России, направленных в прокуратуру Челябинской области и соединенных в одно производство. Аналогов подобных дел в следственной и судебной практике единицы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
В ходе предварительного следствия установлено, что челябинские адвокаты Владислав Каримов и Екатерина Филатова в период до апреля 2003 года создали сплоченную и устойчивую организованную группу – преступное сообщество, под официальным прикрытием деятельности "Адвокатского бюро "Каримов, Филатова и Ко". Затем подыскали соучастников данной преступной организации, обеспечили ее средствами совершения преступления, финансированием, а также разработали план совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Совместно с остальными членами преступной организации Слободянюком, Берсеневой , Кузнецовой и Зуевым они распределили роли в предстоящей преступной деятельности и приступили к осуществлению своего плана.
В течение длительного времени, не менее 14 месяцев, начиная с марта 2004 года и по апрель 2005 года адвокатское бюро "Каримов, Филатова и Ко" подыскивало заказчиков и оказывало множество юридических услуг в сфере недружественного поглощения юридических лиц, сообщили в пресс-центре надзорного ведомства. По его информации, В период с марта 2003 года и по июль 2004 года члены сообщества оказали незаконные юридические услуги в виде попытки захвата ОАО "Челябинское авиапредприятие" и ООО "Челябинская акционерная страховая компания". При этом они подделывали документы и использовали заведомо подложные документы.
По материалам следствия, в период с 26 июля 2004 года по начало 2005 года оказывали незаконные юридические услуги по захвату ООО "Колос-С". При этом они совершили ряд особо тяжких и тяжких преступлений - мошенничество в отношении учредителей при правовом захвате ООО "Колос-С", легализацию денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также фальсификацию доказательств, повлекшую тяжкие последствия.
Также в период с сентября 2004 года по январь 2005 года члены преступного сообщества оказали незаконные юридические услуги тем же, кто захватывал "Колос-С", по захвату ООО "Лагран" и ЗАО концерн "Уралгазстрой". При этом они совершили ряд особо тяжких и тяжких преступлений – мошенничество в отношении учредителей и акционеров данных обществ, тайное хищение чужого имущества, легализацию денежных средств, лжепредпринимательство, а также фальсификацию доказательств, повлекшую тяжкие последствия, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
По материалам следствия, заказчики услуг в сфере недружественного поглощения юридических лиц осознавали, что обращаясь в преступное сообщество – "Адвокатское бюро "Каримов, Филатова и Ко", содействуют в совершении преступлений, дают указания, предоставляют информацию об объектах преступного посягательства, предоставляют средства и орудия совершения преступлений, а значит являются пособниками в деятельности данной преступной организации.
Таким образом, по данным прокуратуры, адвокаты Каримов и Филатова создали преступное сообщество и руководили им, Слободянюк, Берсенева, Кузнецова и Зуев участвовали в ее деятельности, а привлеченные ими лица Краснощеков, Храмов и заказчики преступлений – Прохорова, Проскурин и Демченко являлись соисполнителями и пособниками преступного сообщества. При этом все они осознавали, что их деятельность представляет собой наиболее опасное криминальное явление для хозяйствующих субъектов и подрывающее экономическую и национальную безопасность России.
Список статей, по которым обвиняются участники сообщества умещается на листе формата А4. По уголовному делу в качестве обвиняемых привлечены адвокаты Каримов и Филатова (ч. 1 ст. 210, ч. 1 ст. 327, ч. 3 ст. 327, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 303, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 174.1, ст. 173, ч. 4 ст. 174.1, ст. 173, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 30 и ст. 173, ч. 3 ст. 30 и ст. 173, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 303, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 303, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 303, ч. 3 ст. 303, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 303, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 303, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 303, п. "а" ч. 4 ст. 158, п. "а" ч. 4 ст. 158, п. "а" ч. 4 ст. 158, п. "а" ч. 4 ст. 158 УК РФ)
их помощники Слободянюк, Берсенева , Кузнецова ( ч. 2 ст. 210, ч. 1 ст. 327, ч. 3 ст. 327, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 303, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 174.1, ст. 173, ч. 4 ст. 174.1, ст. 173, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 30 и ст. 173, ч. 3 ст. 30 и ст. 173, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 303, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 303, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 303, ч. 3 ст. 303, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 303, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 303, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 303, п. "а" ч. 4 ст. 158, п. "а" ч. 4 ст. 158, п. "а" ч. 4 ст. 158, п. "а" ч. 4 ст. 158 УК РФ)
привлеченный ими Краснощеков (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 303, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 174.1, ст. 173, ч. 4 ст. 174.1, ст. 173, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 30 и ст. 173, ч. 3 ст. 30 и ст. 173, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 303, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 303, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 303, ч. 3 ст. 303, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 303, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 303, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 303, п. "а" ч. 4 ст. 158, п. "а" ч. 4 ст. 158, п. "а" ч. 4 ст. 158, п. "а" ч. 4 ст. 158 УК РФ)
а также заказчики преступлений Демченко и Проскурин (ч. 4 ст. 160, ч. 4, 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159, ч. 4, 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 174.1, ч. 4, 5 ст. 33 и ч. 3 ст. 303, ч. 4, 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159, ч. 4, 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159, ч. 4,5 ст. 33 и ч. 4 ст. 174.1, ч. 4, 5 ст. 33 и ст. 173, ч. 4,5 ст. 33 и ч. 4 ст. 174.1, ч. 4, 5 ст. 33 и ст. 173, ч. 4,5 ст. 33 ч. 4 ст. 159, ч. 4,5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 174.1, ч. 4,5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 и ст. 173, ч. 4,5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 и ст. 173, ч. 4,5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159, ч. 4,5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159, ч. 4,5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159, ч. 4,5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159, ч. 4,5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159, ч. 4,5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159, ч. 4,5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159, ч. 4,5 ст. 33 и ч. 3 ст. 303, ч. 4,5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 303, ч. 4,5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 303, ч. 4,5 ст. 33 и ч. 3 ст. 303, ч. 4,5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 303, ч. 4,5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 303, ч. 4,5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 303, ч. 4,5 ст. 33 и п. "а" ч. 4 ст. 158, ч. 4,5 ст. 33 и п. "а" ч. 4 ст. 158, ч. 4,5 ст. 33 и п. "а" ч. 4 ст. 158, ч. 4,5 ст. 33 и п. "а" ч. 4 ст. 158 УК РФ).
Шестеро из обвиняемых - Каримов, Слободянюк, Берсенева, Кузнецо-ва, Краснощеков, Демченко, в ходе предварительного следствия арестовывались судом, в настоящее время всем обвиняемым избрана мера пресечения в виде залога и подписки о невыезде. Один из участников преступного сообщества - Зуев скрылся от органов следствия и объявлен в федеральный розыск. Материалы уголовного дела насчитывают 62 тома. Предварительное расследование проводилось отделом по расследованию особо важных дел прокуратуры Челябинской области и находилось на личном контроле у прокурора области.