В отношении южноуральских логистов возбуждено дело на пять миллионов рублей
На основании материалов Управления по налоговым преступлениям ГУВД области возбуждено уголовное дело по факту неуплаты в бюджет недоимки по налогам и сборам. В поле зрения милиционеров оказалось ООО "Логистический центр Южноуральского арматурно-изоляторного завода", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУВД Челябинской области.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УНП ГУВД по Челябинской области была получена оперативная информация о том, что директор ООО "Логистический центр Южноуральского арматурно-изоляторного завода" Андрей Исаков сокрыл денежные средства предприятия, за счет которых должна погашаться задолженность по налоговым платежам.
"Заинтересовавшее" оперативников общество с ограниченной ответственностью осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в сфере оказания транспортных услуг Южноуральскому арматурно-изоляторному заводу. Сотрудники оперативно-розыскной части УНП ГУВД области установили, что Андрей Исаков, достоверно зная о задолженности предприятия по уплате налоговых платежей на сумму в два с половиной миллиона рублей, сокрыл от взыскания недоимки свыше пяти миллионов рублей.
Сокрытие денег осуществлялось "благодаря" их поступлению от контрагентов на расчетные счета нескольких ООО, а также на два вновь открытых расчетных счета. Сокрытые денежные средства директор, по информации милиции, использовал по собственному усмотрению.
На основании собранных материалов в марте 2007 года следственной частью следственного управления при ГУВД области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 199.2 Уголовного кодекса "Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов". В случае осуждения Исакову грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
Помимо этого, на основании материалов Управления по налоговым преступлениям областного ГУВД в марте текущего года возбуждено уголовное дело в отношении специалиста-бухгалтера администрации одного из муниципальных образований Троицкого района. Милиционеры выявили, что в период с 2004-го по 2006-й годы женщина присвоила из местного бюджета и растратила на личные нужды более 40 тысяч рублей. Следственным отделом при ОВД по Троицкому муниципальному району возбуждено уголовное дело по части 3-й статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата".
А следственным управлением при УВД по Челябинску возбуждено уголовное дело в отношении директора одного из челябинских ООО по части 2-й статьи 171 Уголовного кодекса "Незаконное предпринимательство". Сотрудники оперативно-розыскной части ОБЭП УВД по Челябинску установили, что в сентябре прошлого года гендиректор ООО осуществлял от имени предприятия предпринимательскую деятельность, связанную с заготовкой, переработкой и реализацией лома черных металлов. Однако при этом допускались нарушения требований и условий этого лицензируемого вида деятельности - при приеме лома от физических лиц не составлялись приемосдаточные акты. В сентябре 2006-го от занятия этим видом предпринимательской деятельности ООО получило более миллиона рублей дохода.