Прокуратура усомнилась в легальности доходов курганских агентств "У-Дача" и "Ваш вариант"
В Курганской области дачное агентство "У-Дача" и риэлторско-юридическая компания "Ваш вариант" нарушают требования законодательства о противодействии легализации доходов. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе облпрокуратуры.
Эти компании не состояли на учете в федеральной службе финансового мониторинга, не разрабатывали и не использовали в своей деятельности правила внутреннего контроля и программу его обеспечения, что выяснилось в ходе проверки. Все это делало фактически невозможной проверку легальности получаемых доходов, отмечают в прокуратуре.
В отношении руководителей агентств прокурором города возбуждены дела об административном правонарушении по соответствующей статье – 15.27 КоАП.
Дела направлены для рассмотрения по существу руководителю Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по УрФО в Екатеринбург.