В Уфе направлено в суд уголовное дело по факту незаконного обналичивания 15 млрд рублей
Прокуратура Республики Башкортостан привлекла к уголовной ответственности Максима Суханова, предоставлявший услуги по незаконному обналичиванию денежных средств.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, в период с 2004 по 2006 гг. он создал в городе Уфе коммерческие лжеорганизации и вовлёк в преступную деятельность неустановленных сообщников. Подозреваемый принял на работу четырёх сотрудниц, которые осуществляли перечисления поступавших от различных физических и юридических лиц денежных средств на счета фиктивных организаций, а затем на счета физических лиц для снятия их в наличной форме.
Всего за период с сентября 2004 по октябрь 2006 года обвиняемым и его соучастниками осуществлены незаконные расчеты на общую сумму свыше 15 млрд руб.
Максиму Суханову органами следствия предъявлено обвинение в лжепредпринимательстве и пяти эпизодах пособничества в уклонении от уплаты налогов с организаций и подделке официальных документов (ст. 173, ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 199, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 327).