На Урале металлотрэйдерскими лже-фирмами "руководили" наркоманка и бывший зэк
В УрФО пресечена преступная деятельность номинальных коммерческих организаций ООО "ТоргФорум" и "Росстрейд", которые без лицензии осуществляли заготовку и реализацию крупных партий лома черных металлов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по УрФО.
По информации пресс-службы, лже-фирмы были зарегистрированы на подставных лиц: 34-летнюю Светлану Ерохину, наркоманку, и 20-летнего Сергея Аглоткова, ранее судимого. Следствие установило, что на имя последнего зарегистрировано более ста таких номинальных фирм в разных областях округа. Молодой человек, таким образом зарабатывал на жизнь, продавая мошенникам свои паспортные данные по триста рублей за регистрацию одной фирмы. "Реальным же руководителем предприятий являлся 37-летний Сергей Немчинов. Проработав некоторый период времени в сфере металлургии мужчина рискнул обратить свои "связи" в более выгодное для себя дело. Он подобрал четырех молодых людей, которые от имени указанных фирм осуществляли скупку лома черного металла по завышенным ценам, а затем перепродавали собранный лом ЗАО "Свердлторгмет". За полученное сырье металлургический комбинат перечислял на расчетные счета фирм крупные денежные средства, доступ к которым имел только Сергей Немчинов. Доход от осуществления такой деятельности составил порядка 70 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.
На стадии предварительного следствия предприниматель отказывался давать показания, пытался оказать давление на свидетелей. Однако в ходе разбирательства в суде он все же сознался и был признан виновным по статье "осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере". Решением суда он наказан штрафом в размере 150 тысяч рублей.