Курганская преступная группа обвиняется в отмывании денег в УрФО. Некоторые участники уже арестованы
Сегодня ГУ МВД России по УрФО возбудило уголовное дело в отношении Курганской группы, обвиняемой в незаконном обороте цветных и черных металлов на территории Курганской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей. Предположительно, эта группа имеет давнюю связь с организованной криминальной средой Курганской области "Динамо", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по УрФО.
Ранее в отношении Курганских злоумышленников было возбуждено семь уголовных дел. В настоящее время в офисах и жилищах участников этой группы проведено 42 обыска. По их итогам следователи получили множество доказательств преступной деятельности, которая принесла участникам группы более 141 млн рублей. В период расследования уголовного дела вместо тех предприятий, деятельность которых была пресечена следствием, приобретались новые "номинальные" организации и продолжали вести незаконную коммерческую деятельность по обороту лома цветных и черных металлов. При этом не снижались объемы закупа и его реализации крупнейшим металлургическим комбинатам Урала. Часть денежных средств злоумышленники легализовывали приобретая на них дорогостоящие иномарки и иное имущество. Следствием установлено, что в целях легализации денег они обналичили 41 вексель Сбербанка России на общую сумму около 18 миллионов рублей. По данному факту сегодня возбуждено очередное уголовное дело по статье "Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем". В настоящее время Главным управлением МВД России по УрФО проводятся дальнейшие активные следственно-оперативные мероприятия, направленные на пресечение преступной деятельности злоумышленников и покровителя от власти. Некоторые участники преступной группы уже арестованы.