В Кургане прокуратура уличила риэлторскую фирму в нарушении закона
В Кургане за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, привлечена к ответственности коммерческая фирма, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Генпрокуратуры РФ в УрФО.
В ходе проверки, проведенной прокуратурой Кургана, было установлено, что обществом с ограниченной ответственностью "Кварт", оказывающим на территории областного центра посреднические услуги при покупке, продаже и аренде недвижимости, грубо нарушаются требования законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
"Так, у данного юридического лица отсутствовали предусмотренные федеральным законодательством правила внутреннего контроля, а также не было назначено лицо, ответственное за их соблюдение. По данному факту возбуждено дело по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях", - пояснили в надзорном ведомстве.
На основании этого постановлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по УрФО предприятие оштрафовано на 50 тыс. руб.