Следы группы челябинцев, подозреваемых в мошенничестве, обнаружены в Ближнем Зарубежье
Следственной частью ГУ МВД России по УрФО продолжается расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы челябинцев, подозреваемых в совершении серии особо крупных хищений финансовых средств ряда предприятий, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Генерального управления прокуратуры РФ в УрФО. В ходе расследования удалось выяснить, что данные лица предлагали руководителям коммерческих структур приобрести по низким ценам крупные партии стройматериалов под условием внесения 100-процентной предоплаты не только фирмам в России, но также и в странах Ближнего Зарубежья.
Согласно материалам дела, после того, как доверчивые контрагенты перечисляли денежные средства на банковские счета, деньги похищались и обналичивались. Общий размер похищенного имущества составил свыше 19 миллионов рублей. Установлено, что мошенники с целью "отмывания" похищенных денежных средств приобрели на них финансовые активы одного из челябинских предприятий, занимающихся оборотом нефтепродуктов, получив полный контроль над этой коммерческой структурой.
Помимо наказания в виде 10 лет лишения свободы за каждое из совершенных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), каждому из соучастников грозит еще по 8 лет заключения в соответствии с санкцией ч. 3 ст. 1741 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).