Тюменская прокуратура: выявляется мизерное количество эпизодов отмывания денег
В минувшем году в Тюменской области было выявлено 61 преступление об отмывании денег, что на 9% большем, чем в 2006 году. А в текущем году зафиксировано всего девять таких фактов, что не соответствует реальной криминогенной ситуации в регионе. Это констатировали участники совещания руководителей правоохранительных органов региона, сообщила Накануне.RU старший помощник прокурора Тюменской области Елена Мельникова.
Как показал проведенный прокуратурой области анализ, одной из причин сложившегося положения явились серьезные упущения в деятельности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, которые не проявляли должной инициативы в выявлении и пресечении таких преступлений, а также просчеты в следственной работе.
Легализация преступных доходов, как правило, является многоэтапным преступлением и включает систему многочисленных финансовых, а также иных операций, призванных скрыть первоначальный источник получения денежных средств. Между тем, взаимодействие с межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу, который обладает сведениями о сомнительных финансово-хозяйственных операциях, правоохранительными органами Тюменской области надлежащим образом еще не налажено. "Это явилось второй причиной, по которой силовики в 2008 году выявили мизерное количество фактов об отмывании денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем", – сказали в прокуратуре.
Третья же причина состоит в том, что в ходе расследования преступлений экономической направленности, а также преступлений, совершенных организованными группами, следователи и оперативные сотрудники не были ориентированы на отслеживание дальнейшей судьбы незаконно приобретенного имущества, фиксируя и расследуя лишь сам факт его противоправного завладения. На совещании был выработан комплекс мер, направленных на активизацию и совершенствование работы силовых структур региона в сфере борьбы с легализацией криминальных доходов, повышения качества и уровня ведомственного взаимодействия, отметили в прокуратуре.