В Нижневартовске расследуют дело о финансовой пирамиде
В Нижневартовске расследуют дело о финансовой пирамиде. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской прокуратуры.
В период с 20 мая по настоящее время в УВД по городу Нижневартовску поступило более 100 заявлений граждан по фактам незаконной деятельности на территории города предприятия ООО "Эпл-Траст Нижневартовск".
В ходе проведенной проверки, сотрудниками ОБЭП УВД по г. Нижневартовску установлено, что ООО "Эпл-Траст Нижневартовск" с июля 2007 года осуществляло деятельность по приему денег от горожан под обещание выплаты процентов. Сотрудники офиса проводили консультации с потенциальными инвесторами, при этом с гражданами заключались договоры "финансирования". "Никаких реальных гарантий возврата денежных средств со стороны компании "Эпл-Траст Нижневартовск" не давалось. Денежные средства, перечисленные вкладчиками в ООО "Эпл-Траст Нижневартовск" переводились на расчетный счет ООО "Эпл-Траст", расположенный в городе Москве", - говорится в сообщении прокуратуры.
Изложенные обстоятельства указывают на признаки использования в деятельности данной организации мошеннических схем, в том числе по принципу "пирамиды", то есть исполнения до определенного предела финансовых обязательств за счет поступления средств от новых вкладчиков, отметили в пресс-службе.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, ведется предварительное расследование.