В УрФО расследуется дело о крупных махинациях с металлом. Уже предъявлены обвинения
Преступная группа, занимавшаяся легализацией денежных средств, добытых преступным путем на территории УрФО и других регионов России, изобличена окружным милицейским Главком, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Генпрокуратуры в УрФО.
Следствием установлено, что участники группы, являвшиеся фактическими руководителями семи фиктивных предприятий, зарегистрированных в различных регионах РФ на подставных лиц, несколько лет без лицензии занимались незаконной коммерческой деятельностью по реализации лома цветных и черных металлов на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей, получив неконтролируемый доход в сумме свыше 141 миллиона рублей, сообщили в Генпрокуратуре.
Часть полученных от нелегального бизнеса средств на общую сумму более 18,9 млн. рублей была ими легализована путем приобретения векселей Сбербанка РФ и их обналичивания в различных кредитно-банковских учреждениях.
По данному факту следственной частью при Главном управлении МВД России по УрФО возбуждено уголовное дело части 4 статьи 174-1 (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, в крупном размере, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса России. Участникам группы предъявлены обвинения также в незаконном предпринимательстве с получением доходов в особо крупном размере.
По требованию прокурора в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.