На двух жителей Кургана завели 12 уголовных дел. Следствие планирует возбудить еще несколько
В отношении участников межрегиональной преступной группы из Кургана, занимавшихся незаконным оборотом лома цветных и черных металлов на территории Уральского федерального округа возбуждено еще несколько уголовных дел.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД РФ по УрФО, ранее в отношении двух жителей Кургана, 34-летнего Максима Муравского и 37-летнего Константина Трегубенкова было возбуждено восемь уголовных дел, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью и "отмыванием" денежных средств, приобретенных преступным путем. Сегодня следственной частью при окружном милицейском главке возбуждено дополнительно четыре уголовных дела по фактам осуществления незаконной предпринимательской деятельности, связанной с продажей лома черных и цветных металлов и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, в крупном размере, совершенные организованной группой.
"По данным следствия, курганцы являлись фактическими руководителями десятка фиктивных предприятий, зарегистрированных в различных регионах России на подставных лиц. На протяжении нескольких лет на территории Челябинской, Тюменской, Свердловской и Курганской областей они вели незаконную коммерческую деятельность по реализации лома цветных и черных металлов крупнейшим металлургическим комбинатам Урала, не имея при этом соответствующей лицензии. В результате им удалось "заработать" свыше 141 млн руб. Часть денег обвиняемые легализовывали, приобретая на них в личную собственность дорогостоящие иномарки и различное имущество, но основную долю преступных доходов они "отмывали", и вновь обращали в денежный оборот", - пояснили в МВД.
Сейчас следствие установило новые факты. Так, по версии правоохранителей, более 24,5 млн. руб., полученных в результате противоправной деятельности, обвиняемые легализовали путем приобретения 45 векселей Сбербанка РФ и их обналичивания в различных кредитно-банковских учреждениях. Помимо этого, как считают следователи, избегая процедуры лицензирования номинальных предприятий, курганцам удалось извлечь доход в сумме свыше 16 млн руб.
По данным фактам следственная часть при Главном управлении МВД России по УрФО возбудила четыре уголовных дела (два по части 4 статьи 174-1, два - по части 2 статьи 171 УК РФ ), обвиняемые находятся под стражей. В МВД планируют возбудить еще несколько уголовных дел, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью и легализацией преступного дохода со стороны обвиняемых.