Астраханский банк потерял лицензию ЦБ
"Астраханский промышленный банк" потерял лицензию на осуществление банковских операций, сообщили Накануне.RU департаменте внешних и общественных связей Центробанка.
Решение оботзыве лицензии принято Банком России в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". ОАО "Астраханьпромбанк" не соблюдало сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю.
"В декабре 2008 года – январе 2009 года в Московском филиале банка была развернута деятельность, связанная с крупномасштабным обналичиванием денежных средств. В общей сложности за этот период филиалом были выданы клиентам наличные денежные средства в объеме более 6 млрд. рублей и порядка 230 млн. долларов", - сообщили в департаменте.
В соответствии с приказом Банка России в ОАО "Астраханьпромбанк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.