ГУ МВД России по УрФО завершило расследование дела о финансовых махинациях, совершенных ОПГ под руководством бывшего вице-мэра Челябинска
Следственной частью ГУ МВД России по УрФО завершено расследование уголовного дела о многомиллионных финансовых махинациях, в совершении которых изобличены участники организованной преступной группы, которую возглавлял бывший заместитель главы Челябинска.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ в УрФО, расследованием установлено, что мошенники в период с сентября 2001 по январь 2008 года получили в отделениях Сбербанка России ряд крупных кредитов на закупку зерна, оформленных на подконтрольные им зернозаготовительные организации - ООО "Петуховское хлебоприемное предприятие", ОАО "Петуховский элеватор" и ОАО "Зерно Зауралья". "С целью хищения этих средств аферисты перевели полученные денежные суммы в размере свыше 59,9 млн рублей на банковские счета фирм-однодневок, а также конвертировали их в ценные бумаги. Впоследствии эти финансовые средства соучастниками были обналичены и присвоены. Кроме того, в период с апреля 2003 по июль 2006 года участники преступной группы на основании подложных документов, представленных в Департамент сельского хозяйства Курганской области, за счет средств, предназначенных для государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции в рамках приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса", незаконно получили, присвоили и использовали в личных целях целевые денежные субсидии на общую сумму свыше трех миллионов рублей, причинив федеральному бюджету ущерб в особо крупном размере", - рассказали в ведомстве. Там отметили, что значительная часть похищенных мошенниками средств была легализована путем проведения финансовых операций и приобретения имущества.
В ходе расследования было допрошено свыше 60 свидетелей, проведено более 67 судебных экспертиз – включая криминалистические, компьютерные, бухгалтерско-экономические, автороведческие, а объем материалов уголовного дела составил в общей сложности 223 тома.
Соучастникам предъявлены обвинения по частям 3 и 4 статьи 159 (мошенничество), частям 3 и 4 статьи 160 (присвоение имущества) – санкциями которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, а также по части 4 статьи 174-1 (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления) УК РФ – предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. По требованию прокуратуры наиболее активные участники финансовых махинаций были арестованы и в настоящее время содержатся под стражей.
Заместителем Генпрокурора РФ Юрием Золотовым по данному делу утверждено обвинительное заключение и оно направлено для рассмотрения в Курганский городской суд, которому предстоит определить окончательную меру ответственности каждого из сообщников.