В Свердловской области на удочку мошенников попались пять тысяч человек. Возбуждено уголовное дело
ГУВД по Свердловской области расследует нашумевшее уголовное дело, возбужденное по статье "мошенничество с ущербом в особо крупном размере". Потерпевшими являются более пяти тысяч жителей Екатеринбурга, Североуральска, Полевского, Артемовского, Асбеста, Березовского, Верхней Пышмы и других городов. Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ГУВД по Свердловской области Валерий Горелых, по предварительным данным, у жертв финансовых махинаций злоумышленники похитили свыше 300 млн рублей.
На этот раз в поле зрения органов внутренних дел угодила криминальная структура под названием московское потребительское общество "Гарант кредит". "Путем сетевого маркетинга и многочисленных рекламных публикаций в СМИ мошенники заманивали граждан вкладывать собственные сбережения в их организацию. Они обещали вкладчикам весьма высокие проценты – от 16 до 90% годовых. Каждому клиенту, кто приводил в офис аферистов новых жертв, выплачивалось на протяжении первых четырех месяцев 40%. Среди "клюнувших" на уловку много дипломированных специалистов, в том числе, педагогов, врачей, но больше всего пенсионеров. Мошенническая сеть действовала в период с 2005 по 2008 годы. Лидеры шайки, как водится, обосновались в Москве. Именно туда пассажирскими поездами подельники главарей отвозили выручку", - рассказал пресс-секретарь.
Как сообщил следователь ГСУ ГУВД старший лейтенант юстиции Павел Николаев, в производстве у которого и находится данное уголовное дело, главными подозреваемыми считаются президент холдинга Владимир Федан и его жена Наталья Федан, лично собиравшая деньги и отчеты о проделанной работе от региональных представителей. В настоящее время они оба объявлены в федеральный розыск. Председатель совета пирамиды Виктор Соколов и руководитель правления организации Мунира Джасыбаева сейчас находятся под стражей. Также за решеткой находится глава филиала "Гаранта" в Нижнем Новгороде Евгения Тихонова, которая обвиняется в причастности к созданию организованного преступного сообщества. Расследование этого громкого дела находится на личном контроле у начальника ГУВД по Свердловской области генерал-лейтенанта милиции Михаила Никитина.