ЦБ отозвал лицензию у банка "Кубань", через который, предположительно, пытались вывести деньги ПФР
ЦБ отозвал лицензию у банка "Кубань", через который, предположительно, пытались вывести деньги Пенсионного фонда России, сообщили Накануне.RU в департаменте внешних и общественных связей Банка России.
"Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных и неспособностью кредитной организации удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. В связи с потерей ликвидности ООО КБ "Кубань" не обеспечивало своевременное осуществление расчетов по счетам клиентов. При этом кредитная организация представляла в надзорный орган существенно недостоверную отчетность, скрывающую ее реальное финансовое положение", - говорится в сообщении департамента.
В ООО КБ "Кубань" назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Напомним, установлено, что 13 ноября 2009 года неустановленные лица, представили в ОПЕРУ-1 при Центральном банке два подложных платежных поручения с назначением платежей, якобы в качестве "финансирования расходов на капитальные вложения и проектные работы по строительству объектов Пенсионного фонда". Деньги переводились на счет ООО "СпецТехПром" в ООО КБ "Кубань". В настоящее время допрошены сотрудники Департамента казначейства ПФР и специалисты Центрального банка России, проводятся обыски и выемка документов. Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".