На Урале продолжается расследование уголовного дела банды, "отмывавшей" деньги через курганский банк
На Урале продолжается расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы, изобличенной в совершении многомиллионных финансовых махинаций. Установлено, что соучастники, действуя от имени подставных лиц, в целях "отмывания" преступных доходов совершили ряд финансовых операций по обороту горюче-смазочных материалов через Курганский филиал одного из крупных банков, легализовав в общей сложности около трех млн руб.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Генпрокуратуры РФ в УрФО, участники группировки, являвшиеся руководителями ряда фиктивных предприятий, зарегистрированных в различных регионах РФ, на протяжении нескольких лет занимались незаконной реализацией лома цветных и черных металлов на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей, получив нелегальный доход в сумме свыше 150 млн руб., значительная часть которого была легализована.
По факту "отмывания" денег через курганский банк в отношении подозреваемых возбуждено очередное уголовное дело по части 4 статьи 174-1 УК РФ. Помимо указанной статьи, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, сообщникам инкриминируется часть 2 статьи 171 УК РФ. В их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.