В УрФО пресекли "отмывание" 600 миллионов рублей
В течение 2008 года в Уральском федеральном округе правоохранительными органами, в том числе во взаимодействии с межрегиональным управлением Росфинмониторинга, выявлено более 600 преступлений, предусматривающих уголовную ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путем. Такие данные были озвучены на совещании в уральском полпредстве.
Наибольшее количество таких преступлений совершено в Свердловской и Челябинской областях, Ханты-Мансийском автономном округе. По уголовным делам, возбужденным по признакам "отмывания" преступных доходов, сумма легализованных средств составила более 600 млн руб., сообщили Накануне.RU в полпредстве.
На совещании было отмечено, что за год проведено около 1 тыс. 800 проверок и 160 финансовых расследований, по итогам которых было возбуждено 197 уголовных дела, а 43 были направлены в суды.