В Москве задержали группу, выведшую за границу около 30 миллиардов рублей
В Москве сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД пресекли деятельность преступной группировки, которая незаконно вывела за рубеж более 29 млрд. руб. Средства были выведены в течение 2008 года. Руководил группой начальник управления клиентского обслуживания ОАО "Русич Центр банк".
В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность". В ходе обыска в квартире организатора изъяты финансовые документы, оттиски печатей подконтрольных фирм, ключи к управлению системами организаций через систему "банк-клиент", а также $700 тыс., передает РБК.